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城控集團召開董事會2023年第一次會議

發布時間:2023-08-14

8月11日上午,城控集團在長樂客棧召開董事會2023年第一次會議,集團黨委書記、董事長張思忠主持會議。董事會成員出席會議,監事會成員、領導班子成員、各部室負責人列席會議。

會議通報了有關人事事項和2022年度內部審計工作情況,審議并表決通過了《城控集團2022年度董事會工作報告》《關于2022年度財務決算情況暨2023年度財務預算的報告》等8項議案,并形成了會議決議。

會議最后,張思忠就進一步加強董事會建設,強化董事會履職等方面提出具體要求:

一要規范董事會建設。從市場競爭和改革發展的需要方面,城控集團現代企業制度還不夠完善,部分子公司董事會成員結構不夠優化,董事會委員會作用發揮有限,董事會與經理層高度重合缺乏制衡,要完善企業法人主體運營機制,加強各類董事履職協同,充分發揮各類董事的組合優勢,要凸顯出來外部董事的重要價值,真正把規范董事會的優勢體現出來。

二要發揮董事會作用。董事會具有“定戰略、作決策、防風險”的重要職能,要統一思想、提高站位,全力推進各項重大決策部署的落實;要按照市場經濟規律和集團發展規律開展監督管理,切實增強集團的控制力、影響力、競爭力和抗風險能力;要深入學習和掌握各類董事管理辦法,熟悉并用好用活政策、文件、制度等,依法依規行使職責,確保城控集團沿著正確的方向可持續、高質量發展。

三要著力提升董事能力。要進一步強化各類董事的履職能力,對接業內一流團隊,看齊同行先進標桿,就最新的監管政策解讀、履職要求、行業專業知識等內容進行學習培訓,對董事知識結構、思維能力、溝通方式等方面進行規范引導,不斷提高綜合素質,促進集團治理基本盤的全面提升。

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